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工行人火眼金睛慧眼识诈 瓜乡警银携手保平安

发布日期:2021-07-09 05:54   来源:未知   阅读:

  工商银行哈密分行工作人员火眼金睛识别异地流窜办卡团伙诈骗犯罪作案,协助公安反诈人员破获一起贩卡团伙作案,抓获犯罪嫌疑人员七人,为保一方金融安全作出了积极贡献。工行哈密分行员工的高度警惕性和敏感度及各部门紧密配合的高效协作,赢得了哈密公安部门的肯定。

  近日,工商银行哈密分行营业部工作人员接待了一名持东北地区身份证的客户徐某,徐某要求办理借记卡和大额U盾,经查询徐某已有一张外地工行卡,徐某遂要求做挂失并重新办理借记卡,同时一再强调要办理大额U 盾,工作人员按照规定对徐某进行了询问了解,核实徐某信息,同时劝说徐某目前电信诈骗较多建议徐某使用工行e支付满足日常转账需求。徐某以自己从事钢筋生意进出资金量大为由,执意要办理U 盾,在后续对客户身份核实询问中工作人员进一步了解到徐某一行多人均有办卡和大额转账需求。徐某对自己的情况介绍前后矛盾引起工作人员的怀疑,同时工作人员发现在一旁有人指使徐某,而且工作人员要求徐某提供辅助证件徐某亦无法提供,这些情况更加坚定了工作人员的怀疑,遂将此情况向个人金融业务部负责人进行汇报,个人金融业务部负责人觉得事有蹊跷,迅速赶到营业网点做进一步核实,经认真梳理分析发现疑点重重,立即请示分管行领导向公安机关报告。随后公安人员快速到位,控制了徐某及同伙。后来从公安机关获悉,由于我行柜面工作人员高度警觉,在发现客户异常开卡情况后积极向公安部门汇报,主动报送涉及电信网络诈骗犯罪线索,帮助公安部门成功打掉一起异地流窜办卡团伙,从前端截获多张银行卡及U盾,为哈密市“断卡”行动作出了积极贡献。

  工商银行哈密分行积极履行大行责任,严格风险防控,不断加强员工防诈教育,提高反诈技能www.tabkin.com,一线工作人员牢记“了解你的客户”严把开户关,全行齐心协力、高度警惕,及时报告,避免了更多无辜人员资金损失。(工行哈密分行 马克敏)返回搜狐,查看更多20号胶连续涨停天然橡胶节后涨近15%发生了什么?